证券代码：300461        证券简称：田中精机        公告编号：2024-059

                    浙江田中精机股份有限公司
                第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年
10月18日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
    本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
    董事会认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季
度报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》
    经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
2024年7-9月计提资产减值准备8,089,356.91元。本次计提相关资产减值准备是
基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反

映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
    本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    3.01审议通过《聘任肖梓龙先生为公司副总经理的议案》
    本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    3.02审议通过《聘任刘广涛先生为公司副总经理的议案》
    本议案已经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    4、审议通过《关于设立杭州分公司的议案》
    根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定设立杭州分公司。
    本议案已经董事会战略发展及投资委员会审议通过。具体内容详见刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于设立杭州分公司的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    第五届董事会第三次会议决议。


    特此公告。
                                              浙江田中精机股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                      2024 年 10 月 30 日