证券代码：300461         证券简称：田中精机      公告编号：2024-075

                      浙江田中精机股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会
议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件及电话通知方式送达
给全体监事。
    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍
女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定，决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》
    公司监事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称“创芯
精密”）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限
公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密
另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有
创芯精密的股权。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权
转让协议>的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
            监   事    会
       2024 年 12 月 24 日