证券代码：300464          证券简称：星徽股份         公告编号：2024-068


                   广东星徽精密制造股份有限公司

                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已
于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等
相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》）
的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
    根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴
于公司本次激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励
计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销
其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 500,000 股，拟作废其已获授但尚
未归属的第二类限制性股票 400,000 股。
    《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-070）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 2 名激励对象因个人原因离职，
已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，
公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 500,000 股，公司
拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-071）、修订后的《公司
章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-073）及《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-074）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30，在公司会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会。
    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                  2024 年 8 月 19 日