证券代码：300464             证券简称：星徽股份              公告编号：2024-071


                   广东星徽精密制造股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议
案》。具体情况如下：

     一、修订《公司章程》的原因

     公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有 2 名
激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述
人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类
限制性股票 500,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。
     公司总股本将由 46,350.1663 万股减少至 46,300.1663 万股，公司注册资本将
相应由 46,350.1663 万元减少至 46,300.1663 万元。

     二、《公司章程》主要修订情况

序
                    修订前                                   修订后
号
     第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
 1
     46,350.1663 万元。                       46,300.1663 万元。
     第二十条 公司目前的股份总数为            第二十条 公司目前的股份总数为
 2   46,350.1663 万股，公司的股本结构为：普   46,300.1663 万股，公司的股本结构为：普
     通股 46,350.1663 万股。                  通股 46,300.1663 万股。
     除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授
权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。


   特此公告。


                                   广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                     2024 年 8 月 19 日