证券代码：300464          证券简称：星徽股份         公告编号：2024-085


                   广东星徽精密制造股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已
于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东
星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司转让参股公司股权的议案》
    经审议，公司拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司持有的朝阳 聚声泰
（信丰）科技有限公司（以下简称“聚声泰”）27.27%股权转让给信丰谷丰电子
有限公司，转让价格为人民币 4,097.50 万元，本次交易不会导致公司合并报表范
围发生变化。本次交易完成后，公司不再持有聚声泰的股权，公司本次股权转让
事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。
    《关于子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-084）同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


             广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                               2024 年 9 月 12 日