证券代码：300464          证券简称：星徽股份         公告编号：2024-093


                   广东星徽精密制造股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通
知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
    根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴
于公司本次激励计划中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励
计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销
其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 785,000 股，拟作废其已获授但尚
未归属的第二类限制性股票 200,000 股。
    《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中有 3 名激励对象因个人原因离职，
已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，
公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 785,000 股，公司
拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-089）、修订后的《公司
章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司编制的《2024 年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    此议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任朱晔女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
    《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的
议案》
    公司于 2021 年 3 月、2024 年 1 月分别公告了子公司收到法国、美国、意大
利等相关税务部门出具的税款缴款通知书的事项。由于子公司 Sunvalleytek
International Inc、Sunvalley (HK) Limited 等在 2015 年至 2021 年期间未足额缴纳
美国销售税、欧洲增值税款等，相关税务部门要求公司补缴税款和罚金，导致公
司控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）原业绩承
诺完成情况需进行更正，更正后业绩承诺完成情况为：承诺期内，泽宝技术 2018
年度、2019 年度未完成业绩承诺；2020 年度已完成业绩承诺。中审华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完
成情况更正说明的专项审核报告》。
    《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的公告》（公告
编号：2024-095）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30，在公司会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会。
    《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日