证券代码：300465        证券简称：高伟达     公告编号：2024-006



                  高伟达软件股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式
发出。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监
事会主席孙颖主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

       一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议
案》。

    《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年年度报告》
全文和摘要于 2024 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。

       二、 审议通过《关于<2023 年度监事会报告>的议案》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。
    《2023 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事
项尚需提交股东大会审议。

    《2023 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合
并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,712,464.09 元，其
中母公司实现净利润 6,897,481.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表可分配利润-171,440,045.98 元，母公司可分配利润为-
276,839,322.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为-276,839,322.39 元。

    根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规
定，鉴于 2023 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的条件，
同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过, 上述事
项尚需提交股东大会审议。

    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。

    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，
内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风
险防范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    《2023 年度内部控制自我评价报告》及公司监事会发表意见，具
体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、 审议《关于监事 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度
薪酬方案的议案》

    2023 年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见巨潮资讯
网《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级
管理人员情况”相关内容。

    根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合 2023 年
度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2024 年度公司监事薪酬
方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上
述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对此回避表决，故该议
案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

    《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况
和 2024 年度薪酬方案的公告》具体内容详见同日披露于中国证监会
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准
备的议案》

    为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资
产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分
资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，基于谨慎性原则，2023 年度各项资产计提或转回减值准备
共计 330.87 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映
了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更
具合理性。监事会对该事项发表了相关意见。

   审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

   《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。


                              高伟达软件股份有限公司 监事会
                                              2024 年 4 月 8 日