证券代码：300465        证券简称：高伟达    公告编号：2024-007



                  高伟达软件股份有限公司
            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动
和投资活动的综合考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8
日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公
司 2023 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发
表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

    一、   2023 年度利润分配预案的主要内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合
并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,712,464.09 元，其
中母公司实现净利润 6,897,481.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表可分配利润-171,440,045.98 元，母公司可分配利润为
276,839,322.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并
财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为-276,839,322.39 元。

    根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规
定，鉴于 2023 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的条件，
同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    二、 本次利润分配预案的合规性

    公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符
合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经营运
营和投资建设需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、 公司履行的决策程序

    1、 监事会意见

    公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况
和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2023 年度利润分
配预案。

    四、 备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；

    2、公司第五届监事会第四次会议决议；



                              高伟达软件股份有限公司董事会

                                             2024年4月8日