证券代码：300465               证券简称：高伟达           公告编号：2024-011



                          高伟达软件股份有限公司
                   关于董事、监事及高级管理人员
    2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案
                                      的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召
 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过
 了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》
 《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》
 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案
 的议案》。具体情况如下：

         一、 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况
         公司在《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事
 和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：

         公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
                                                                             单位：万元

                                                               从公司获得      是否在公司
                                                        任职
 姓名       性别   年龄               职务                     的税前报酬      关联方获取
                                                        状态
                                                                 总额            报酬
  于伟       男     66     董事长                       现任           120         否
秦开宇       男     58     董事、总经理                 现任       117.25          否
  程军       男     56     副董事长                     现任         67.25         否
  潘红       女     58     独立董事                     现任            10         否
  夏鹏       男     59     独立董事                     现任            10         否
  孙颖       女     55     监事会主席                   现任         44.46         否
贾银肖       女     54     监事                         现任         83.66         否
  李颖       女     51     监事                         现任         22.13         否
熊桂生       男     49     副总经理                     现任         80.63         否
  李勇       男     56     副总经理                     现任         84.43         否
                           副总经理、财务总监、董事会
 高源        男     43                                  现任         73.67         否
                           秘书
  钱英       女     61     独立董事                     历任          6.32         否
郑建明       男     53     独立董事                     历任          6.32         否
  合计       --     --                   --               --        726.12         --
    二、 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案

    1、董事薪酬方案

   根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2023年度
公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议，2024年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按
其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立
董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得
税均由公司统一代扣代缴。

    2、监事薪酬方案

   根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2023年度
公司实际情况及监事在公司的履职情况，2024年度公司监事薪酬方案
如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪
酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    3、高级管理人员薪酬方案

   根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司高级管理人员薪
酬方案如下：根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司
高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗
位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬
所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    三、 其他

   公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解
聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

   2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。


   特此公告。




                                高伟达软件股份有限公司董事会
2024 年 4月 8日