高伟达软件股份有限公司董事会
             关于独立董事独立性情况的专项意见


   根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并
出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
   根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均
能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独
立性的相关要求。




                                          高伟达软件股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 8 日