证券代码：300465      证券简称：高伟达       公告编号：2024-037



                 高伟达软件股份有限公司
           第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 18 日以邮件方式
发出。本次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场的方式召
开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由
公司监事李妮主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举
李妮女士为公司第五届监事会监事会主席（简历附后）。任期自第五
届监事会第七次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。




    特此公告。


                                 高伟达软件股份有限公司 监事会
                                                2024 年 9 月 23 日
附：李妮简历

    李妮女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2017 年加入高伟达软件股份有限公司，现任公司行政管理部
经理。

    截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定。