证券代码：300465        证券简称：高伟达      公告编号：2024-041


                   高伟达软件股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方
式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议结
合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》

    《<2024 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2024 年第三季
度报告》全文于 2024 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


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    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                     高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                 2024 年 10 月 23 日




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