证券代码：300465       证券简称：高伟达      公告编号：2024-042



                 高伟达软件股份有限公司
           第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方
式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的
方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议由公司监事会主席李妮主持。

    一、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》

    《<2024 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2024 年第三季
度报告》全文于 2024 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                 高伟达软件股份有限公司 监事会
                                             2024 年 10 月 23 日