证券代码：300470          证券简称：中密控股        公告编号：2024-035



                        中密控股股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年
年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，与第六届职工代表监事共
同组成第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，
于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，
董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以
下决议：
    1、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，会议选举出了第六届监事
会非职工代表监事，与第六届职工代表监事共同组成第六届监事会。为提高工作
效率，与会监事同意豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限，于2024年5月
17日召开第六届监事会第一次会议。
    2、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，与会监事同意
霍浩廷先生任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起
至第六届监事会届满之日止。（简历详见《关于监事会换届选举的公告》公告编
号：2024-020）
    3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司高级管理人员2023年度薪酬实际领取情况详见公司《2023年年度报告》
全文“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
    公司新一届高级管理人员薪酬方案如下：
    采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）
    ①以上年度公司实现净利润为基数，
    当公司净利润增长率为负数时，适度下调薪酬，下调幅度不超过净利润下降
幅度；
    当公司净利润增长率为 0~8%（含）时，原则上薪酬不做调整；
    当公司净利润增长率为 8%（不含）~15%（含）时，适度上调薪酬，上调幅
度不高于净利润增长率超过 8%后的增长幅度；
    当公司净利润增长率超过 15%时，适度上调薪酬，薪酬上调幅度可适度高于
净利润增长率超过 15%后的增长幅度，超出部分由薪酬与考核委员会核定；
    ②如年薪不足 80 万元则不参考前述第①项规定，由薪酬与考核委员会根据
主要工作职责与绩效考核成果在 80 万元内核定薪酬；
    除年薪外，设置特别贡献奖励:对于年度内做出特殊业绩或取得重大突破的
情形，可由薪酬与考核委员会考核后对相关人员给予一次性特殊贡献奖励，单次
单人特别贡献奖励不超过 20 万元。
    与会监事同意上述薪酬方案。如无重大变化，上述薪酬方案将沿用至本届高
级管理人员任期届满。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的《第六届监事会第一次会议决议》。


    特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
      二〇二四年五月十七日