证券代码：300473       证券简称：德尔股份             公告编号：2024-025
债券代码：123011       债券简称：德尔转债

                    阜新德尔汽车部件股份有限公司
        关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年3月12日（星
期二）下午14：30召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024
年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2024年3月12日（星期二）下午14:30

    （2）网络投票时间为：2024年3月12日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12
日9：15-9：25、9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年3月12日上午9:15至下午15:00。

    5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
 投票表决结果为准。

         （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

         （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

         6、股权登记日：2024年3月5日。

         7、会议出席对象：

         （1）截至2024年3月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
 的股东(授权委托书式样见附件二)；

         （2）公司董事、监事和高级管理人员；

         （3）公司聘请的见证律师等相关人员；

         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

         二、会议审议事项


                                                                        备注
提案编码                              提案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

 100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

累积投票议案

  1.00       《关于补选第四届董事会独立董事的议案》                 应选人数3人

  1.01       选举王海艳女士为公司第四届董事会独立董事                    √

  1.02       选举胡文涛女士为公司第四届董事会独立董事                    √
  1.03       选举苏东海先生为公司第四届董事会独立董事                    √

非累积投票议案

  2.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                        √


         上述议案已经过公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见同
 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

         本次股东大会以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所
 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

         上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
 除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的
 其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

         三、现场会议登记办法

         1、登记方式：

         （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
 人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
 代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

         （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
 理登记手续。

         （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车
 部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
 记确认。信函或传真须在2024年3月11日16:00前送达公司证券部方为有效。来信请
 寄：辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮
编：123004（信封请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

    2、登记时间：2024年3月11日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

    3、登记地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系人：张磊

    联系电话：0418-3399169

    联系传真：0418-3399170

    联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部

    邮政编码：123004

    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    六、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》




                                        阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 3 月 7 日
    附件一：


                            参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。网络投票的具体操作流
程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350473；投票简称：德尔投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


           投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                             …

                     合     计           不超过该股东拥有的选举票数

    （1）选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的投票程序

    1、投票时间：2024年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2024年3月12日9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件二：

                                         授权委托书
           兹全权委托          先生/女士代表我单位（个人）出席阜新德尔汽车部件股份
    有限公司2024年第二次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：

                                                           备注
提案编码                      议案名称                                 同意     反对     弃权
                                                       该列打勾的栏
                                                         目可以投票

 100.00        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

  1.00      《关于补选第四届董事会独立董事的议案》     应选人数 3 人          选举票数

  1.01      选举王海艳女士为公司第四届董事会独立董事        √

  1.02      选举胡文涛女士为公司第四届董事会独立董事        √

  1.03      选举苏东海先生为公司第四届董事会独立董事        √

非累积投票议案

  2.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √


           委托人单位（姓名）：                        委托人证件号码：

           委托人证券账号：

           委托人持股数量：                            委托人持股股份性质：

           委托人签名（盖章）：

           受托人：                                    受托人身份证号码：

           授权委托日期：                              授权委托有效期限：

           备注：

           1、对于非累积投票议案，本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、
    “反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
           2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的
表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
    对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票
数，股东可以将票数平均分配给各位候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数
不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。
    3、对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
   附件三：


                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

              2024年第二次临时股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/
   法人股东姓名
  个人股东身份证
                                         法人股东
  号码/法人股东营
                                     法定代表人姓名
    业执照号码
     股东账号                           持股数量
  出席会议人姓名/
                                        是否委托
        名称
    代理人姓名                       代理人身份证号

     联系电话                           电子邮箱

     联系地址                             邮编
   个人股东签字/
   法人股东盖章



   附注：

   1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

   2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年3月11日16:00之前送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。

   3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。