北京市汉坤律师事务所上海分所
关于
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-3 号
中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041
电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999
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关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年年度股东大会的法律意见书
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2023 年年度股东大会的法律意见书
汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-3 号
致：阜新德尔汽车部件股份有限公司
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议
于 2024 年 5 月 21 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北京市汉坤
律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席了本
次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《阜新德尔汽车部件股份有限公司第四
届董事会第三十一次会议决议公告》《阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事
会第十四次会议决议公告》以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司关 于召开公司
2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律
师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证
了本次股东大会的召开，并现场参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
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本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法 定文件，随
同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2024 年 4 月 24 日召开第三十一次会议做出决议召集本
次股东大会，并于 2024 年 4 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大
会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审
议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会现
场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室
召开，董事长李毅先生因公无法参会，由半数以上董事推选公司董事、董事会秘书
张磊先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会
网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 21 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为
股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15 人，
共计持有公司有表决权股份 43,283,901 股，占公司股份总数的 28.7661%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人 身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现 场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 43,008,701
股，占公司股份总数的 28.5832%。
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2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 275,200 股，占公司股份总数的
0.1829%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8 人，
代表公司有表决权股份数 675,200 股，占公司股份总数的 0.4487%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书出席了会议，
部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、
高级管理人员以通讯方式参会。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议 程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
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表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2190%；
弃权 45,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 94,800 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 14.0403%；弃权 45,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 6.7387%。
表决结果：通过
（二）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2190%；
弃权 45,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 94,800 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 14.0403%；弃权 45,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 6.7387%。
表决结果：通过
（三）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2190%；
弃权 45,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 94,800 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 14.0403%；弃权 45,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 6.7387%。
表决结果：通过
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（四）《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2190%；
弃权 45,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 94,800 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 14.0403%；弃权 45,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 6.7387%。
表决结果：通过
（五）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2190%；
弃权 45,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 94,800 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 14.0403%；弃权 45,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 6.7387%。
表决结果：通过
（六）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2190%；
弃权 45,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 94,800 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 14.0403%；弃权 45,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 6.7387%。
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表决结果：通过
（七）《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 140,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3241%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 140,300 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 20.7790%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（八）《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 43,108,701 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.5952%；反对 175,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4048%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 500,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 74.0521%；反对 175,200 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 25.9479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（九）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意 43,108,701 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.5952%；反对 175,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4048%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 500,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 74.0521%；反对 175,200 股，占出席会议中小投资者所持有
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表决权股份总数的 25.9479%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（十）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股 份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意 43,143,601 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.6759%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2190%；
弃权 45,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 534,900 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 79.2210%；反对 94,800 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 14.0403%；弃权 45,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 6.7387%。
表决结果：通过
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
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负 责 人：
高超
经办律师：
崔小峰
贾诗韵
年 月 日
