证券代码：300473            证券简称：德尔股份            公告编号：2024-051
债券代码：123011            债券简称：德尔转债

                      阜新德尔汽车部件股份有限公司

               关于“德尔转债”到期的第二次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1. 根据安排，截止 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的“德尔转债”（债券
代码：123011），阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）将以 112
元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“德尔转债”
将在深圳证券交易所摘牌。

    2. 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 18
日），“德尔转债”持有人仍可以依据约定的条件将“德尔转债”转换为公司股票。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264 号”文核准，阜新德尔汽车
部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年，
即自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日。

    经深交所“深证上[2018]363 号”文同意，公司 56,470.66 万元可转换公司债
券于 2018 年 8 月 14 日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《阜
新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将“德尔转债”到期兑付摘牌事项公告如
下：

    一、兑付方案

    根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易
日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可
转换公司债券。“德尔转债”到期合计兑付 112 元人民币/张（含最后一期利息，
含税）。

    二、可转债停止交易日

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
规定：上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公
告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

    根据规定，“德尔转债”最后一个交易日为 2024 年 7 月 15 日，最后一个交易
日，可转债简称为“Z 尔转债”。“德尔转债”将于 2024 年 7 月 16 日开始停止交易，
到期日为 2024 年 7 月 18 日。在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 16
日至 2024 年 7 月 18 日），“德尔转债”持有人仍可以依据约定的条件将“德尔转
债”转换为公司股票。

    三、可转债兑付摘牌

    “德尔转债”将于 2024 年 7 月 18 日到期，公司将根据相关法律法规在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布可转债
到期兑付及摘牌相关公告，完成“德尔转债”到期兑付摘牌工作。

    四、其他

    联系部门：公司证券部

    联 系 人：张磊 杨爽

    联系电话：0418-3399169

    传真电话：0418-3399170

    特此公告。



                                               阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2024年6月14日