证券代码：300473          证券简称：德尔股份          公告编号：2024-078


                   阜新德尔汽车部件股份有限公司

                 第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十七次会
议，公司于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议
的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

    议案一：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    二、备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2024年10月29日