证券代码：300473          证券简称：德尔股份          公告编号：2024-077

                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

                 第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十六次会议，公
司于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    议案二：审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提
供担保的议案》

    经过认真核查子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本
次为全资子公司南方德尔向银行申请授信，提供抵押担保及连带责任保证担保行
为，有利于子公司实现持续健康发展，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高
其经营效率和盈利能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实
际需求，符合公司及全体股东整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

   审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    二、备查文件
   1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2024年10月29日