证券代码：300473          证券简称：德尔股份         公告编号：2024-084


                   阜新德尔汽车部件股份有限公司

                 第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日
在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十八次会
议，公司于 2024 年 11 月 1 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

    议案一：审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

    经审议，我们认为公司本次拟变更部分募集资金用途是综合考虑市场、行业
环境的变化及公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募
集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    二、备查文件

    1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2024年11月6日