证券代码：300473          证券简称：德尔股份          公告编号：2024-115


                    阜新德尔汽车部件股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日
召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会成员，经第五届监事会
全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届监事会第一次
会议。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经全体监事一致推举，同
意本次会议由王冬冬先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

    议案一：审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    选举王冬冬先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至
第五届监事会任期届满之日止。

    审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

    二、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           阜新德尔汽车部件股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2024年12月18日