证券代码：300474              证券简称：景嘉微        公告编号：2024-076




                长沙景嘉微电子股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，同意于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开 2024 年第二次临
时股东大会。现将会议相关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第七次会议
决定于 2024 年 12 月 25 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性

    公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票结合网络投票

    （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至股权登记日 2024 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网
络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

    二、会议审议事项


  提案编码                        提案名称                       备注
                                                                 该列打勾的栏目
                                                                    可以投票


     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √


                                非累积投票提案


                 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
     1.00                                                               √
                 及以协定存款方式存放募集资金的议案》


                 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议
     2.00                                                               √
                 案》


    以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审
议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

    议案 2.00 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次会议审议的议案 1.00 将对中
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露，中小投资者指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡/持
股凭证办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡/持股凭
证、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须
持股东授权委托书和本人身份证。

    （3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登
记确认。不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 12 月 24 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：00。

    3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号，长沙景嘉微电子股份有限公司
证券部。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联系人：石焱

    联系电话：0731-82737008-8003

    传真：0731-82737002

    邮箱：public@jingjiamicro.com

    联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

    邮编：410221

    2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

   1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

   2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

   附件：

   一、《网络投票的操作流程》

   二、《股东大会授权委托书》

   三、《参会股东登记表》

   特此公告。



                                     长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 10 日
附件一：
                              网络投票的操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350474     投票简称：“景嘉投票”

    2、填报表决意见

    本次会议审议的议案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 12 月 25 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                  长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书


         兹委托               先生/女士代表本人/公司出席于 2024 年 12 月 25 日召开
   的长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人/公司
   依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
   人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

                                                          备注              表决意见

提案                                                     该列打
                           提案名称
编码                                                     勾的栏        同     反       弃
                                                         目可以        意     对       权
                                                           投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                              非累积投票提案
        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及
1.00                                                       √
        以协定存款方式存放募集资金的议案》
        《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议
2.00                                                       √
        案》
        注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出
   投票指示。


       委托人签名（盖章）：                        委托人身份证号码：
       委托人持股数：                              委托人证券账户号码：
       受托人姓名：                                受托人身份证号码：
       受托人签名：                                受托日期及期限：


       说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
             2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
             3、单位委托须加盖单位公章。
附件三：



                    长沙景嘉微电子股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称


个人股东身份证号/法人股东注册号


股东账号                             持股数量


出席会议人员姓名                     是否委托


代理人姓名                           代理人身份证


联系电话                             电子邮箱


联系地址                             邮政编码




说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 24 日 16：00 之前以电
子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。