濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-060
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十三次会议
于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过
邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了
以下议案：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024
年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案
尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
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三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚
需提交股东大会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需
要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：
序号 制度名称 类型 备注
1 《独立董事工作制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
2 《董事会议事规则》 尚需提请股
修订
东大会审议
3 《股东会议事规则》 尚需提请股
修订
东大会审议
4 《对外担保管理制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
5 《对外投资管理制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
6 《关联交易管理制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
7 《委托理财管理制度》 修订
8 《董事会审计委员会议事规则》 修订
9 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订
10 《董事会提名委员会议事规则》 修订
11 《董事会战略委员会议事规则》 修订
12 《总经理工作细则》 修订
13 《董事会秘书工作制度》 修订
14 《信息披露管理制度》 修订
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15 《内幕知情人登记管理制度》 修订
16 《募集资金管理制度》 修订
17 《投资者关系管理制度》 修订
18 《对外提供财务资助管理制度》 修订
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
19 修订
办法》
20 《董事、监事及高级管理人员行为规范》 修订
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
上述制度中第 1-6 项尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
四、审议通过《关于<召开公司 2024 年第二次临时股东大会>的议案》
公司拟定于2024年11月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东
大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年10月23日