濮阳惠成：濮阳惠成：股东会议事规则2024-10-24
濮阳惠成电子材料股份有限公司
股东会议事规则
第一章 总则
第一条 为维护濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东
大会规则》等法律法规和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公
司的其他规章作为解释和引用的条款。
第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规
定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。
第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第五条 公司董事会应当聘请律师出席股东会，并对以下问题出具法律意见
并公告：
（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定；
（二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性；
（三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
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第二章 股东会的一般规定
第六条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。
第七条 股东会依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（八）修改公司章程；
（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十）审议批准本规则第八条规定的担保事项、第九条规定的交易事项及第
十条规定的关联交易事项；
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十四）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定
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的其他事项。
上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
第八条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。公司下述对
外担保事项，须经公司股东会审议通过：
（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且
绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他担保事项。
由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会
审议。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议
同意。
股东会审议本条第一款第三项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
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股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他
股东所持表决权的过半数通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第一项、第四项、第五
项、第六项情形的，可以豁免提交股东会审议。
违反本规则规定对外提供担保的，应当追究责任人的相应法律责任和经济责
任。
第九条 公司发生的交易标的相关的同类交易事项（提供担保、提供财务资
助除外）达到下列标准之一的，应当提交公司股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上的，且绝对金额超过 3,000 万元的；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 500 万元的。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条所称交易事项包括：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财；对子
公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；提供财务资助（含委托贷款）；
提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租入或者租出
资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；
债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃
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优先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券交易所认定的其他交易。
前款所述交易事项不包括购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及到的此类资产购买
或者出售行为，仍包括在内。
第十条 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，须经董事会审议后
提交股东会审议。
公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关
系的其他关联人）进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，
应当按照连续十二个月累计计算的原则适用前款规定。
第十一条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
同意并作出决议，及时履行信息披露义务。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审
议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超
过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。
第十二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，有
下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
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（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
第三章 股东会的召集
第十三条 董事会应在本规则第十二条规定的期限内按时召集股东会。
第十四条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召
开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
第十五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。
第十六条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
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董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十七条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时
向深圳证券交易所备案。
在股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向深圳证券交
易所提交有关证明材料。
第十八条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
配合。董事会应当提供公司股东名册。
第十九条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
第四章 股东会的提案与通知
第二十条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第二十一条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人
应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，但临时提
案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
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除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通
知中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本议事规则第二十条规定的提案，股东会不得
进行表决并作出决议。
第二十二条 召集人将在年度股东会召开 20 日前书面通知各股东，临时
股东会将于会议召开 15 日前书面通知各股东。书面通知的方式包括专人送出、
传真或邮件方式。
第二十三条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表
决时间及表决程序。
第二十四条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
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（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第二十五条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，
股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。
第二十六条 股东会的筹备工作由董事长领导，证券部负责具体筹备工作。
证券部的具体职责是：
（一）制作会议文件，筹备会务；
（二）验证出席会议人员的资格，会议登记；
（三）维持会场秩序；
（四）安排会议发言；
（五）收集、统计表决票等；
（六）通知参会人员提前到会；
（七）与会务有关的其他工作；
会议秘书处工作由董事会秘书负责组织安排。
第五章 股东会的召开
第二十七条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的
正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十八条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东
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会。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并可以按照法律、行政法规、中
国证监会或公司章程的规定，采取安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参
加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
第二十九条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决
时间以及表决程序。
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为股东会召开日的深圳证券
交易所的交易时间；通过互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午
9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第三十条 以股东会通知公告的股权登记日为准，股权登记日结束时登记在
册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章
程行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
第三十一条 股东可以亲自出席股东会，股东因故不能出席股东会，可委
托代理人出席和表决。股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理
的事项、权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内
行使表决权。
个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第三十二条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下
列内容：
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（一）代理人姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权
票的指示；
（四）委托书的签发日期和有效期限；
（五）委托人的签字或盖章。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第三十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
第三十四条 公司有权对书面委托书进行审查，对不符合公司章程和本规
则规定的书面委托书有权不予认可和接受。
第三十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，并载明出席会
议人员的姓名（或股东单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或股东单位名称）等事项。
第三十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的
股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所
持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十七条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第三十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
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监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出
席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续
开会。
第三十九条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第四十条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出
解释和说明。
第六章 股东会的议事程序和决议
第四十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
第四十二条 会议在董事长或其他主持人的主持下，按列入议程的议题和
提案逐项顺序进行。对列入会议议程的提案，主持人根据实际情况，可采取先报
告、集中审议、集中逐项表决的方式，也可对比较复杂的提案采取逐项报告、逐
项审议、逐项表决的方式。股东会应给予每个议题合理的讨论时间。
第四十三条 股东或股东代理人出席股东会，依法享有发言权、质询权、
表决权。
第四十四条 会议应保障股东行使发言权。一般情况下，拟发言股东应于
会议召开半小时前到会议秘书处登记，由秘书处视股东拟发言情况，安排发言的
时间及顺序；如会前未登记的临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，
即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言
股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到会议秘书
处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论的内容
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发言，发言要求言简意赅。
股东违反以上规定，扰乱会议秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。
第四十五条 对股东提出的问题，由会议主持人或主持人指定的人员答复
或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答，但应向提问者说明理由：
（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害其他股东利益；
（四）涉及公司商业秘密；
（五）出席会议股东代表的表决权过半数均认定不予答复的其他事项。（属
于需特别决议通过事项，需出席会议股东代表的表决权三分之二以上均认定不予
答复）。
第四十六条 股东会对表决通过的事项应形成会议决议。决议分为普通决
议和特别决议。普通决议应当由出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一通过；特别决议应当由出席股东会（包括股东代理人）所持表决权三分之
二以上通过。
第四十七条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会、监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会、监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事顶。
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第四十八条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（四）公司连续 12 个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期
经审计总资产 30％的；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
第四十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权，但股东会采用累积投票制投票选举董事、
监事除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提
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出最低持股比例限制。
第五十条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与表决，其代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议应当充分披露非关联股
东的表决情况。
关联股东的回避和表决程序为：
（一）关联股东应当在股东会召开日前向董事会披露其与关联交易各方的关
联关系；
（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关联关系的股
东，并解释和说明关联股东与关联交易各方的关联关系；
（三）关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否
公平、合法及产生的原因等向股东会作出解释和说明，但该股东无权就该事项参
与表决；股东会进行表决前，会议主持人应当向与会股东宣告关联股东不参与投
票表决；
（四）股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东所
持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及公司章程规
定的特别决议事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的
三分之二以上通过方为有效。
第五十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
第五十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东会
表决。
董事、非职工代表监事候选人的提名权限和程序如下：
（一）董事会协商提名董事候选人；
（二）监事会协商提名非职工代表监事候选人；
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（三）单独或者合计持有公司有表决权股份 1％以上的股东有权提名董事、
非职工代表监事候选人。
对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、非职工代表监事的股
东会会议通知后，有提名权的股东可以按照公司章程的规定在股东会召开之前提
出董事、非职工代表监事候选人，由董事会对候选人资格审查后提交股东会审议。
除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提
案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会
中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第五十三条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第五十四条 股东会在进行表决时，会议不再安排股东发言。
第五十五条 公司负责制作股东会表决票。表决票应至少包括如下内容：
（一）股东会届次；
（二）股东姓名或名称；
（三）所持有表决权的股份数额；
（四）需审议表决的事项；
（五）投同意、反对、弃权票的指示；
（六）股东/股东的法定代表人/代理人亲笔签名，代理人签名应注明“某某
代某某股东表决”；
（七）其他需注明的事项。
第五十六条 表决票应在股东签到时由证券部负责分发给出席会议的股
东，并在表决完后由证券部指定人员负责收回。
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第五十七条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十八条 股东会采取记名方式投票表决。
第五十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
第六十条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人
应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否
通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保
密义务。
第六十一条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点
票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人
宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即
组织点票。
第六十二条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复
召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向河南证监局
及深圳证券交易所报告。
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第六十三条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按
公司章程的规定就任。
第六十四条 股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、
实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权。
不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东会的会议召集程序、表决方式
违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股
东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第七章 股东会记录
第六十五条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录应记载
以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、现场会议的表
决票、其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。
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第六十七条 对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、
每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以根据情况
进行公证。
第八章 股东会决议的执行和信息披露规定
第六十八条 股东会决议应当及时通知未参与表决的股东，决议中应列明
出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份
总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第六十九条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应
当在股东会决议中作特别提示。
第七十条 股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和
责权分工责成公司管理层具体实施承办；股东会决议要求监事会办理的事项，直
接由监事会主席组织实施。
第七十一条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
第七十二条 公司董事会负责组织执行股东会决议事项。
第七十三条 公司股东会召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法
规的规定进行信息披露，信息披露的内容按有关法规规定由董事会秘书依法具体
实施。
第七十四条 公司向股东和社会公众披露信息主要由董事会秘书负责，董
事会秘书为公司指定的对外发言人。
第七十五条 公司需向社会公众披露信息可按照国家的有关规定在指定
媒体上发布。
第九章 附则
第七十六条 本规则由董事会负责解释。
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第七十七条 本规则经公司股东会审议通过之日起执行，如遇国家法律和
行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东会审
议批准。
第七十八条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多
于”，不含本数。
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2024 年 10 月
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