濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-064
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于制定和修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召
开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了
《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司
治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修
订。
本次修订的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 备注
1 《独立董事工作制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
2 《董事会议事规则》 尚需提请股
修订
东大会审议
3 《股东会议事规则》 尚需提请股
修订
东大会审议
4 《对外担保管理制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
濮阳惠成电子材料股份有限公司
5 《对外投资管理制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
6 《关联交易管理制度》 尚需提请股
修订
东大会审议
7 《监事会议事规则》 尚需提请股
修订
东大会审议
8 《委托理财管理制度》 修订
9 《董事会审计委员会议事规则》 修订
10 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订
11 《董事会提名委员会议事规则》 修订
12 《董事会战略委员会议事规则》 修订
13 《总经理工作细则》 修订
14 《董事会秘书工作制度》 修订
15 《信息披露管理制度》 修订
16 《内幕知情人登记管理制度》 修订
17 《募集资金管理制度》 修订
18 《投资者关系管理制度》 修订
19 《对外提供财务资助管理制度》 修订
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
20 修订
其变动管理办法》
21 《董事、监事及高级管理人员行为规范》 修订
濮阳惠成电子材料股份有限公司
22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订
上述制度已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过，部分制度的修订尚需交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年10月23日