濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成       公告编号：2024-071




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

            关于变更公司总经理、副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司基于业务长远发展考虑，拟调整部分人员岗位，聘任吴悲鸿先生（简历
见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止，同时公司将按照市场监督管理部门要求，完成公司法定代表
人的变更登记手续。

    原总经理王国庆先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会对王国庆先生担任
总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                   濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                                        2024年11月5日
    濮阳惠成电子材料股份有限公司

附件
                            吴悲鸿先生简历



    吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 4 月生，本科学历，
高级经济师。自 2012 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现
任公司副总经理，郑州金上化成新材料有限公司监事，公司全资子公司惠创化学
科技（濮阳）有限公司执行董事兼总经理，公司全资子公司河南惠成新材料有限
公司执行董事兼总经理，公司全资子公司山东清洋新材料有限公司执行董事，公
司全资子公司福建惠成新材料有限公司执行董事。
    截至目前，吴悲鸿先生持有公司 35,000 股，与公司控股股东、实际控制人
以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。
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                            王国庆先生简历



    王国庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月生，本科学历，
注册会计师、高级经济师，现任公司总经理，公司全资子公司濮阳惠成新材料产
业技术研究有限公司监事，公司全资子公司山东清洋新材料有限公司监事，公司
全资子公司惠创化学科技（濮阳）有限公司监事，公司全资子公司河南省宗惠氢
气有限公司执行董事兼经理，公司全资子公司河南惠成新材料有限公司监事。
    截至目前，王国庆先生持有公司 93,375 股，与公司控股股东、实际控制人
以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。