证券代码：300482         证券简称：万孚生物         公告编号：2024-057
债券代码：123064         债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告
     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知
于同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后以现
场送达方式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应到监事 3
名，实到 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。本次监事会由半数以上监事共同推举的监事何小维先生主持。
本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经监事会审议，同意选举何小维先生为第五届监事会主席，任期三年，自本
次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 6 月 14 日