证券代码：300482         证券简称：万孚生物         公告编号：2024-063
债券代码：123064         债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告
     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2024 年 6 月 26 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3
名，实到 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。本次监事会由监事会主席何小维先生主持。本次会议审议并
通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    经监事会审议，认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范
性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和
核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经监事会审议，认为公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股
票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配
体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经监事会审议，认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    特此公告。
                                             广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2024 年 7 月 5 日