证券代码:300485            证券简称：赛升药业                 公告编号：2024-048


                      北京赛升药业股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更议案、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
     一、会议召开和出席情况
    会议召开情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9
月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号
    5、会议主持人：董事长马骉先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
    会议出席情况：
    1、股东出席会议总体情况：
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 119 名 ， 代 表 股 份 总 数
281,561,413 股，占公司股本总数的 58.4557％。
    其中：现场出席股东大会的股东及代表共计 3 人，代表有效表决权的股份总
数为 277,058,791 股，占公司股份总数的 57.5209%；通过网络投票的股东（或
授权委托代表）116 人，代表股份 4,502,622 股，占公司股本总数的 0.9348％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 4,502,622 股，占上市公
司总股份的 0.9348％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 4,502,622 股，占上市公
司总股份的 0.9348％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所相关人士出席
或列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
    审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》
总表决情况：
    同意 279,454,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2518％；
反对 2,092,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7433％；弃权
13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0049％。
中小股东总表决情况：
   同 意 2,395,922 股 ， 占出 席本 次 股东 会 中小 股东 有 效表 决权 股 份总 数 的
53.2117％；反对 2,092,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.4796％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3087％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务周群律师、赵垯全律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的
议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、北京赛升药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。


                                             北京赛升药业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2024 年 9 月 13 日