证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2024-004

债券代码：123162            债券简称：东杰转债


                   东杰智能科技集团股份有限公司

                关于总经理及法定代表人变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司总经理辞职情况


    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
蔺万焕先生的书面辞职申请。蔺万焕先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，
辞职后仍在公司担任司第八届董事会副董事长、战略委员会委员及子公司其他
职务。蔺万焕先生的原定任职期限至 2024 年 12 月 21 日。截至本公告日，蔺万
焕先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.037%。辞职后，其所持股
份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。蔺万焕先生不存在应当履行而未
履行的承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，蔺万
焕先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。


    蔺万焕先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！


    二、关于聘任公司总经理及变更法定代表人情况


    鉴于蔺万焕先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规
定，经董事长娄刚先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王振国先生（简
历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。王振国先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、
法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不属于失信被执行人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


    根据《公司章程》第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”。
公司法定代表人变更为王振国先生，董事会授权相关工作人员依据规定办理法
定代表人的工商变更登记事宜。




    特此公告。

                                    东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 17 日
附：王振国先生简历
    王振国先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生，
2008 年毕业于太原科技大学机电学院交通运输专业，本科学历。2009 年至今，
先后担任公司项目副总指挥、总指挥、项目总调度长、营业技术部经理、公司副
总经理、公司常务副总经理。
    截至本公告日，王振国先生持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.005%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。