证券代码：300486            证券简称：东杰智能            公告编号：2024-096
债券代码：123162            债券简称：东杰转债


                   东杰智能科技集团股份有限公司

               第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司 2024 年第三季度报告的内容符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。
                                        东杰智能科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 23 日