证券代码：300487          证券简称：蓝晓科技         公告编号：2024-035
债券代码：123195          债券简称：蓝晓转 02


               西安蓝晓科技新材料股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议在 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁
免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了
会议。会议由半数以上董事共同推选田晓军先生主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举高月静为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有
关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。

    各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会委员：高月静女士（召集人）、徐友龙先生、李静女士。

                                    1
   审计委员会委员：李静女士（召集人）、高月静女士、强力先生。

   提名委员会委员：徐友龙先生（召集人）、田晓军先生、强力先生。

   薪酬与考核委员会：强力先生（召集人）、韦卫军先生、李静女士。

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

    三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   经董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任寇晓康先生为公司总经
理，聘任田晓军先生为公司副总经理，聘任韦卫军先生为公司副总经理，聘任
郭福民先生为公司副总经理，聘任王日升先生为公司副总经理，聘任于洋先生
为公司副总经理兼董事会秘书，聘任安源女士为财务总监。任期三年，自本次
董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

   出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

   （一）审议通过《关于聘任寇晓康先生为公司总经理的议案》

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

   （二）审议通过《关于聘任田晓军先生为公司副总经理的议案》

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

   （三）审议通过《关于聘任韦卫军先生为公司副总经理的议案》

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

   （四）审议通过《关于聘任郭福民先生为公司副总经理的议案》

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

   （五）审议通过《聘任王日升先生为公司副总经理的议案》

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

   （六）审议通过《聘任于洋先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

   （七）审议通过《聘任安源女士为公司财务总监的议案》

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。


                                  2
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

       四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定及公司工作需要，与
会董事同意聘任贾鼎洋女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展
相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

   表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。



       备查文件

    公司第五届董事会第一次会议决议；



    特此公告。



                                    西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

                                                 2024 年 5 月 27 日




                                     3