证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-034
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（4）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5
月27日9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
5.会议主持人：董事长高月静因工作原因不能现场到会，经公司半数以上董
事推举公司董事田晓军先生主持，董事长高月静线上参会。
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6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共48人，代表有表决权股份数为337,473,160
股，占公司有表决权股份总数的66.8977%（公司总股本为505,011,643股，扣除公
司回购账户持有股份数550,000股后有表决权股份总数为504,461,643股，下同）。
其中，参加现场会议的股东有18人，代表有表决权股份数为269,329,716股，
占公司有表决权股份总数的53.3895%；
通过网络投票的股东30人，代表股份68,143,444股，占公司有表决权股份总
数的13.5082％。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共42人（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），
代表有表决权股份数为70,858,873股，占公司有表决权股份总数的14.0464%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1.审议《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意337,470,660股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.9993%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；
弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0.0007％。
其中，中小投资者的表决情况：同意70,856,373股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的99.9965%；反对0股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的0%；弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权中
小股东所持股份的0.0035%。
表决结果：通过。
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2.审议《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意337,470,660股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.9993%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；
弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0.0007％。
其中，中小投资者的表决情况：同意70,856,373股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的99.9965%；反对0股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的0%；弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权中
小股东所持股份的0.0035%。
表决结果：通过。
3.审议《2023年年度报告及摘要》
表决情况：同意337,470,660股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.9993%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；
弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0.0007％。
其中，中小投资者的表决情况：同意70,856,373股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的99.9965%；反对0股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的0%；弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权中
小股东所持股份的0.0035%。
表决结果：通过。
4.审议《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意337,470,660股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.9993%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；
弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0.0007％。
其中，中小投资者的表决情况：同意70,856,373股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的99.9965%；反对0股，占出席会议所有持有有效表
决权中小股东所持股份的0%；弃权2,500股，占出席会议所有持有有效表决权中
小股东所持股份的0.0035%。
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表决结果：通过。
5.审议《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意337,473,160股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0%；弃权
0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意70,858,873股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有持有有效表决权
中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有持有有效表决权中小股东所
持股份的0%。
表决结果：通过。
6.审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意335,320,085股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.3620%；反对678,950股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份
的0.2012%；弃权1,474,125股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的
0.4368％。
其中，中小投资者的表决情况：同意68,705,798股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的96.9615%；反对678,950股，占出席会议所有持有
有效表决权中小股东所持股份的0.9582%；弃权1,474,125股，占出席会议所有持
有有效表决权中小股东所持股份的2.0803%。
表决结果：通过。
7.审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》
表决情况：同意320,310,967股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的94.9145%；反对17,162,193股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的5.0855%；弃权0股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意53,696,680股，占出席会议所有持有有
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效表决权中小股东所持股份的75.7798%；反对17,162,193股，占出席会议所有持
有有效表决权中小股东所持股份的24.2202%；弃权0股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
8.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
本议案选举实行累积投票制，选举高月静女士、寇晓康先生、田晓军先生、
韦卫军先生、李岁党先生、安源女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果
如下：
8.01 选举高月静女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意333,396,754股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的98.7921%。
其中，中小投资者的表决情况：同意66,782,467股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的94.2471%。
8.02 选举寇晓康先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意333,191,548股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.6202%。
其中，中小投资者的表决情况：同意69,577,261股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的98.1913%。
8.03 选举田晓军先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意333,592,504股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的98.8501%。
其中，中小投资者的表决情况：同意66,978,217股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的94.5234%。
8.04 选举韦卫军先生为第五届董事会非独立董事
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表决情况：同意332,983,388股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的98.6696%。
其中，中小投资者的表决情况：同意66,369,101股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的93.6638%。
8.05 选举李岁党先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意335,577,848股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.4384%。
其中，中小投资者的表决情况：同意68,963,561股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的97.3252%。
8.06 选举安源女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意335,755,698股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.4911%。
其中，中小投资者的表决情况：同意69,141,411股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的97.5762%。
表决结果：高月静女士、寇晓康先生、田晓军先生、韦卫军先生、李岁党先
生、安源女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
本议案选举实行累积投票制，选举强力先生、李静女士、徐友龙先生为公司
第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。具体表决结果如下：
9.01 选举强力先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意336,582,173股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.7360%。
其中，中小投资者的表决情况：同意69,967,886股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的98.7426%。
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9.02 选举李静女士为第五届董事会独立董事
表决情况：同意336,427,560股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.6902%。
其中，中小投资者的表决情况：同意69,813,273股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的98.5244%。
9.03 选举徐友龙先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意335,078,238股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.2903%。
其中，中小投资者的表决情况：同意68,463,951股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的96.6202%。
表决结果：强力先生、李静女士、徐友龙先生当选为公司第五届董事会独立
董事。
10.审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
本议案选举实行累积投票制，选举李延军先生、樊文岷先生为公司第五届监
事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会
任期届满之日止。具体表决结果如下：
10.01 选举李延军先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意337,440,523股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.9903%。
其中，中小投资者的表决情况：同意70,826,236股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的99.9539%。
10.02 选举樊文岷先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意336,216,460股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.6276%。
其中，中小投资者的表决情况：同意69,602,173股，占出席会议所有持有有
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效表决权中小股东所持股份的98.2265%。
表决结果：李延军先生、樊文岷先生当选为公司第五届监事会非职工代表监
事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赵永刚律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
备查文件
1.公司 2023 年年度股东大会决议；
2.《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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