证券代码：300487             证券简称：蓝晓科技        公告编号：2024-044
债券代码：123195             债券简称：蓝晓转 02


                  西安蓝晓科技新材料股份有限公司
                  第五届董事会第三次会议决议公告

       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议通知和议案等材料已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、书面送达等方式发
送至各位董事，并于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席
董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长
高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议
案》

       为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履
行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环
境、社会及公司治理（ESG）报告》。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

    二、审议通过《关于不向下修正“蓝晓转 02”转股价格的议案》

       截至 2024 年 7 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已经触发“蓝晓转 02”转
股价格向下修正条款。

    鉴于“蓝晓转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考
虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信

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心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来 6 个月内（2024 年 7
月 12 日至 2025 年 1 月 11 日），如再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年
1 月 12 日重新起算，若再次触发“蓝晓转 02”转股价格向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝晓转 02”转股价格的向下修正权
利。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于不向下修正蓝晓转 02 转股价格的公告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。

    三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 7 月 30 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司
召开 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。




       备查文件

    公司第五届董事会第三次会议决议

    特此公告。




                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

                                                 2024 年 7 月 11 日




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