证券代码：300487          证券简称：蓝晓科技           公告编号：2024-071
债券代码：123195         债券简称：蓝晓转 02


                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司
             关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23
日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《2024
年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会
审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    （一）利润分配预案

    根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度合
并报表可供分配利润为 596,424,431.04 元，2024 年前三季度母公司可供分配利润
为 337,515,463.11 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公
司 2024 年前三季度可供分配利润为 337,515,463.11 元。

    为了践行以“投资者为本”的上市公司经营理念，增加投资者获得感，综合考
虑业务经营的需求，兼顾股东回报，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：
拟以未来实施 2024 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回
购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.19 元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、
可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

    （二）利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    （三）利润分配预案与公司成长性的匹配度

    2024 年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 10 月 23 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《2024
年前三季度利润分配预案》。董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案
符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，同意提交公司 2024 年第三次临时股东大会审
议。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 10 月 23 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《2024
年前三季度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况，
并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及
《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合
理性。因此，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意提交公司 2024 年
第三次临时股东大会审议。

       三、风险提示

    本预案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议，敬请投资者注意
投资风险。

       备查文件：

    1.第五届董事会第五次会议决议；

    2.第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。
                                   西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 24 日