蓝晓科技：第五届监事会第三次会议决议公告2024-10-24
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-067
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第
五届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、
书面送达等方式发送至各位监事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开
会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加
了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下决议：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报
告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票履行了必要的审批程序，
符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司
本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
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表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。
《关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
条件成就的议案》
监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年激励计划预留授予部分第一个
归属期归属条件已经成就。同时，监事会对预留授予部分第一个归属期归属的激
励对象名单进行了核实，认为 87 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同
意公司为 87 名预留授予的激励对象办理第一个归属期 335,500 股限制性股票的
归属手续。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案获表决通过。
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案》
拟以未来实施 2024 年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公
司回购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现金股利 1.19 元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权
激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总
额。
监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了
公司对投资者的回报，2024 年前三季度利润分配预案具备合法性、合规性及合
理性。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票回避，本议案获表决通过。
《 关 于 2024 年 前 三 季 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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备查文件
第五届监事会第三次会议决议
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 24 日
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