证券代码：300487            证券简称：蓝晓科技           公告编号：2024-075
债券代码：123195            债券简称：蓝晓转 02

                 西安蓝晓科技新材料股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会。

    3.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议的召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    （4）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11
月12日9:15-15:00期间的任意时间。

    4.现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。

    5.会议主持人：董事长高月静女士。

    6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

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东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 460 人 ， 代 表 有 表 决 权股 份数为
371,447,129 股，占公司有表决权股份总数的 73.6324%（公司总股本为 505,011,659
股，扣除公司回购账户持有股份数 550,000 股后有表决权股份总数为 504,461,659
股，下同）。

    其中，参加现场会议的股东及股东代表有12人，代表有表决权股份数为
269,353,018股，占公司有表决权股份总数的53.3942%；

    通过网络投票的股东448人，代表有表决权股份数为102,094,111股，占公司
有表决权股份总数的20.2382％。

    出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共456人（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），
代表有表决权股份数为104,998,817股，占公司有表决权股份总数的20.8140%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

    1.审议《2024年前三季度利润分配预案》

    表决情况：同意371,338,341股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股
份的99.9707%；反对99,588股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的
0.0268%；弃权9,200股，占出席会议所有持有有效表决权股东所持股份的0.0025%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意104,890,029股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的99.8964%；反对99,588股，占出席会议所有持有有
效表决权中小股东所持股份的0.0948%；弃权9,200股，占出席会议所有持有有效
表决权中小股东所持股份的0.0088%。

    表决结果：通过。



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    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



    备查文件

    1.公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

    2.《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。

                                  西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

                                              2024 年 11 月 12 日




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