证券代码：300489          证券简称：光智科技       公告编号：2024-079



                      光智科技股份有限公司

    关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方
式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称
“先导电科”）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同时拟向不超过
35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于<关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 14 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴
于本次交易事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会拟
暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评
估、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项
进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                   光智科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2024 年 10 月 14 日