证券代码：300489             证券简称：光智科技    公告编号：2024-093




                     光智科技股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知已于2024年10月31日以电子邮件的形式送达各位董事。
    2.会议于2024年11月1日以通讯方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决
方式出席会议董事7名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建
军、刘广民。
    4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》
    公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及生产经营需
求，公司对已经审议通过的议案内容进行了修订，修订后的具体内容详见公司
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于增加2024年度日常 关联交易预计 的公告》（ 公告编号：2024-
095）。
    本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
    董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案
时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
   （二）审议通过《关于取消将〈关于增加2024年度日常关联交易预计的议

案〉提交股东大会审议的议案》
   公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及生产经营需
求，公司对已经审议通过的议案内容进行了修订，因此取消将《关于增加2024
年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
   本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
   董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案
时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

   表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

   三、备查文件

   （一）公司第五届董事会第十九次会议决议；
   （二）公司2024年第十一次独立董事专门会议审核意见。
   特此公告！




                                                 光智科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024年11月1日