证券代码：300489           证券简称：光智科技       公告编号：2024-097



                       光智科技股份有限公司

                 2024年第七次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50
    （2）网络投票的时间：

    A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2024年11月11日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；
    B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日
9:15-15:00期间的任意时间。
    2.会议召开地点：
    哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
    3.会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
    6.会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 计 525 人 ， 代 表 股 份
20,808,632股，占公司有表决权股份总数的15.1146％。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托代表2人，持有股份为19,153,500股，占公司有表决权股份
总数的13.9123%；通过网络投票出席会议的股东523人，合计持有股份1,655,132
股，占公司有表决权股份总数的1.2022％。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共523人（全部通过网络投票方式
出席），合计持有股份1,655,132股，占公司有表决权股份总数的1.2022％。
    2.公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议；北京市盈科（哈
尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案（修订）》
    表决结果：同意20,658,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2785％；反对66,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3217％；
弃权83,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3998％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,505,000股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.9293％；反对66,932股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0439％；弃权83,200股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0268％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现
场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2024年第七次临时股东大会会议决议；
（二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




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                                               董事会
                                       2024 年 11 月 11 日