证券代码：300489             证券简称：光智科技    公告编号：2024-101




                       光智科技股份有限公司

               第五届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位监事。
    2.会议于2024年11月19日以通讯方式在公司会议室召开。
    3.本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中肖溢、彭伟
校、龚晓宇以通讯表决方式出席会议。
    4.会议由监事会主席肖溢女士主持。
    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规
定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交
易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。




                                              光智科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                  2024年11月20日