证券代码：300493          证券简称：润欣科技          公告编号：2024-047


                    上海润欣科技股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
方式投票表决。

    3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

    4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事列席了本次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》


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及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同
意提交至公司第五届董事会第二次会议审议。公司第五届董事会独立董事专门会
议对该事项进行了审议并发表了同意的审核意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据相关法律法规以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的规定和公司实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。

    本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同
意提交至公司第五届董事会第二次会议审议。公司第五届董事会独立董事专门会
议对该事项进行了审议并发表了同意的审核意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交


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公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的
议案》

    董事会同意，为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，提请股东大
会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    （1） 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    ① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    ② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/
回购数量进行相应的调整；

    ③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予/回购价格进行相应的调整；

    ④ 授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限
制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；

    ⑤ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相
关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向登记结算公司
申请办理有关登记结算业务；

    ⑥ 授权董事会对激励对象的解除限售资格和条件、解除限售数量进行审查
确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    ⑦ 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

    ⑧ 授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    ⑨ 授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股


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票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售
资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销处理，办理已身故（死亡）
的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；

    ⑩ 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；根据股东大会决议办理修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。

    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
予的适当人士代表董事会直接行使。

    公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项进行了审议并发表了同意的
审核意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交


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公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    （1）会议召集人：公司董事会

    （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （3）现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00

         股权登记日：2024 年 8 月 5 日（星期一）

         参会登记日：2024 年 8 月 7 日（星期三）

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

     三、备查文件

    1、经与会董事签署的《第五届董事会第二次会议决议》；

    2、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》；

    3、经与会董事会薪酬与考核委员会成员签署的《第五届董事会薪酬与考核
委员会第一次会议决议》。

    特此公告。




                                           上海润欣科技股份有限公司董事会

                                                             2024年7月19日




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