证券代码：300494         证券简称：盛天网络        公告编号：2024-008

                 湖北盛天网络技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开基本情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议召开方式：现场会议、网络投票
    3．会议召开日期、时间：2024 年 1 月 31 日
    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
    5．会议主持人：赖春临
    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1．出席会议的总体情况
    出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 6 人，代表有表决权的
股份数为 125,200,669 股，占公司股份总数的 25.5638%。
    2．出席现场会议情况
    出席本次现场会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为为 120,067,569 股，
占公司股份总数的 24.5157%。
    3．网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份数为 5,133,100
股，占公司股份总数的 1.0481%。
    4．公司董事：赖春临、王俊芳、刘世智、田玲、梅佑轩
    公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚
    5．计票人：王俊芳     监票人：郭敏
    6．湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，表决结果如下：
    1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
    1.01   《选举赖春临女士为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果：得票数 122,195,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 97.5995%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    赖春临女士当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.02   《选举王俊芳女士为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    王俊芳女士当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.03   《选举邝耀华先生为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    邝耀华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    1.04   《选举陈爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    陈爱斌先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
    2.01   《选举杜耀文先生为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    杜耀文先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.02   《选举何国华先生为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    何国华先生当选公司第五届董事会独立董事。
    2.03   《选举孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    孟军梅女士当选公司第五届董事会独立董事。
    3. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    3.01   《选举邹学嫚女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    邹学嫚女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
    3.02   《选举吴宝芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
    表决结果：得票数 125,075,169 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 99.8998%。
    其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 94.4299%。
    吴宝芹女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
    四、律师出具的法律意见
    湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东
大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
    五、备查文件
    1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议；
    2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                        湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 31 日