证券代码：300494          证券简称：盛天网络       公告编号：2024-054

                 湖北盛天网络技术股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1．会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
    3．会议召开方式：现场表决、网络投票
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议主持人：赖春临
    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共 481 人，代表
有表决权的股份数为 129,918,697 股，占公司股份总数的 26.4864%。其中：
    1．出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数
为 120,002,677 股，占公司股份总数的 24.4649%。
    2．参与本次股东大会网络投票有表决权的股东共 479 人，代表有表决权的股份
数为 9,916,020 股，占公司股份总数的 2.0216％。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
                                  同意                        反对                     弃权

                           股数            比例%       股数           比例%     股数          比例%

     表决汇总         129,050,357        99.3316%    496,220         0.3819%   372,120    0.2864%

  其中：中小股东       6,167,680         87.6586%    496,220         7.0526%   372,120    5.2888%

表决结果：本议案获通过。

    注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
                                  同意                        反对                     弃权

                           股数           比例%       股数            比例%     股数          比例%

     表决汇总         127,924,837        98.4653%   1,569,640        1.2082%   424,220    0.3265%

  其中：中小股东       5,042,160         71.6621%   1,569,640    22.3086% 424,220         6.0293%

表决结果：本议案获通过。

    注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
    三、律师出具的法律意见
    湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东
大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1.湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议；
    2.湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                        湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                   2024 年 9 月 19 日