上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
  第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议



   一、独立董事专门会议召开情况

    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称“独

立董事专门会议”）于 2024 年 4 月 8 日以通讯会议的方式召开，本

次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章

程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提

前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事

夏宽云先生召集和主持了本次会议。

    本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董

事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

   二、独立董事专门会议审议情况

   经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

    在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司及子

公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金

的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次将未使用的募集资金

以协定存款方式存放，不存在变更或变相改变募集资金用途，不会影

响募集资金投资计划的正常进行。因此，我们一致同意公司及子公司

将未使用的募集资金以协定存款方式存放。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。




                            独立董事：夏宽云、马石泓、王琳琳

                                               2024 年 4 月 8 日