上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
   第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议



    一、独立董事专门会议召开情况

    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议（以下简称“独

立董事专门会议”）于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯会议的方式

召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合

《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会

议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司

独立董事郭珣先生召集和主持了本次会议。

    本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董

事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

    二、独立董事专门会议审议情况

    经与会独立董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公

司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，

提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进

公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收
益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公

司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2024 年员工持股计划，并

制定了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股

计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公

司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

    为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落

实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况制定了《上海海顺新型药用包装材料股份

有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                              独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳

                                             2024 年 10 月 25 日