证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2024-131
债券代码：123183        债券简称：海顺转债


          上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

     关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案暨

                   股东大会补充通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2024 年 10 月 22 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大

会的通知》（公告编号：2024-125），公司定于 2024 年 11 月 8 日召开

2024 年第五次临时股东大会。

    2024 年 10 月 27 日，公司董事会收到了控股股东林武辉先生发

出的《关于增加 2024 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请董

事会将《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工

持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海海顺新型药用包装

材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、 关于提

请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议

案》等议案提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

    根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者

合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股

东大会补充通知，公告临时提案的内容。

    经董事会核查：截至本公告披露日，林武辉先生持有公司股份为

58,019,499.00 股，占公司总股本的 29.98%，其提案内容未超出法律

法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序

亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时

提案提交将于 2024 年 11 月 8 日召开的公司 2024 年第五次临时股东

大会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年第五次临

时股东大会的通知》中列明的公司 2024 年第五次临时股东大会的召

开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提

案后的公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：

    公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第二十九次会议，审

议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。本

次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等

法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投

票。如果同一表决票出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大

会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票

时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    5、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024年11月8日（星期五）下午15:00（参

加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手

续）。

    （2）网络投票时间：2024年11月8日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-

9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-下午15:00期

间的任意时间。

    6、现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938

号龙湖虹桥天街G栋508室）

    7、股权登记日：2024年11月5日。

    8、出席对象：

    （1）截止2024年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人

出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件
二）；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师；

    二、会议审议事项
                                                                备注
提案编码                      提案名称                       该列打勾的
                                                            栏目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    

非累积投
票议案

  1.00     《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》        

           《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
  2.00                                                           
           2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

           《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
  3.00                                                           
           2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员
  4.00                                                           
           工持股计划相关事宜的议案》

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会

第三十次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站的公告。议案2、3、4为控股股东林武辉先生

所提出的临时提案。

    2、特别决议议案：无。

    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。

    4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3。
    应回避表决的关联股东名称：参加公司2024年员工持股计划的

股东以及与前述股东存在关联关系的股东应当对相应议案回避表

决。

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

    三、会议登记事项

    1、现场登记时间：2024 年 11 月 7 日上午 9:30—11:30，下午

13：30--16:00。

    2、现场登记地点：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街

G 栋 508 室

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章

的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券

账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、

法定代表人身份证明办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附

件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细

填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份

证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2024 年 11 月 7 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。

     （4）本次股东大会不接受电话登记。

     四、网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件一）。

     五、其它事项

     1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

用自理。

     2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

     3、会务联系方式：

     联系地址：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508

室

     联系人：杨高锋

     电话：021-37017626

     传真：021-33887318

     邮箱：ir@hysum.com

     邮编：201103

     六、备查文件

     1、第五届董事会第二十九次会议决议

     2、第五届董事会第三十次会议决议
特此公告。




             上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                董 事 会

                           2024 年 10 月 28 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序

    1.     普通股投票代码与投票简称：投票代码：350501；投票简

称：海顺投票。

    2.     填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    3.     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第

一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提

案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.     深交所交易系统投票时间为 2024 年 11 月 8 日的 9:15—9：

25 和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 8 日（现场

股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.c

om.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行投票。
附件二：
              上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
              2024 年第五次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托                   先生（女士）代表我单位（或本人）
参加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2024 年第五次临时
股东大会_，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


     委托人（签名/                         委托人持股
盖章）：                                性质：
     委托人身份证号                        受托人（签
或统一社会信用代                        名/盖章）：
码：
     委托人股东账                          受托人身份
号：                                    证号：
     委托人持有股                          委托日期：           年   月
数：                                                       日


    本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
                                              备注
                                                         同意 反对 弃权
提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                           目可以投票

           总议案：除累积投票提案外的            √
  100
           所有提案

非累积投票议案

           《关于公司 2024 年前三季度利          √
  1.00
           润分配预案的议案》

           《关于<上海海顺新型药用包装
  2.00     材料股份有限公司 2024 年员工          √
           持股计划（草案）>及其摘要的
           议案》

           《关于<上海海顺新型药用包装
 3.00      材料股份有限公司 2024 年员工   √
           持股计划管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事
 4.00      会办理公司 2024 年员工持股计   √
           划相关事宜的议案》

   备注:

   1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

按照自己的意思进行表决。

   2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方

框内划“√”做出投票指示。

   3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。

   本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大

会结束。
附件三：



           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

         2024 年第五次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证                     法人股东法定
号码/法人股东                      代表人姓名
营业执照号码
股东账号                           持股数量
出席会议人姓名                     是否委托
/名称
受托人姓名                         受托人身份证
                                   号码
联系电话                           电子邮箱

联系地址                           邮编
个人股东签字/
法人股东盖章


附注：

    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 11 月 7 日

16:00 之前以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不

接受电话登记。

    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。