证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-137
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）下午15:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年11月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年
11月8日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天
街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林武辉先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有
关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东211人，代表股份103,620,707股，占
公司有表决权股份总数的55.9551％。其中：通过现场投票的股东8
人，代表股份96,570,507股，占公司有表决权股份总数的52.1480％。
通过网络投票的股东203人，代表股份7,050,200股，占公司有表决权
股份总数的3.8071％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 7,050,200 股，
占公司有表决权股份总数的 3.8071％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 7,050,200 股，占公司有
表决权股份总数的 3.8071％。
2、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与
会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意102,374,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7975％；反对1,240,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.1971％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意5,804,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的82.3262％；反对1,240,435股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的17.5943％；弃权5,600股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0794％。
（二）《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意100,219,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.5322％；反对2,294,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.2328％；弃权241,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％。
中小股东总表决情况：
同意4,514,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.0318％；反对2,294,328股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的32.5427％；弃权241,500股（其中，因未投票默
认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.4254％。
黄勤、倪海龙、陈平、李俊、时蕊花作为本次员工持股计划的激
励对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决，回避股份
为865,600股。
（三）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公
司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意100,259,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.5711％；反对2,254,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.1939％；弃权241,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％。
中小股东总表决情况：
同意4,554,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.5992％；反对2,254,328股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的31.9754％；弃权241,500股（其中，因未投票默
认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.4254％。
黄勤、倪海龙、陈平、李俊、时蕊花作为本次员工持股计划的激
励对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决，回避股份
为865,600股。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意101,079,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.5474％；反对2,299,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.2191％；弃权242,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335％。
中小股东总表决情况：
同意4,508,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的63.9524％；反对2,299,428股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的32.6151％；弃权242,000股（其中，因未投票默
认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.4325％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有
限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
