证券代码：300501        证券简称：海顺新材        公告编号：2024-138
债券代码：123183        债券简称：海顺转债




           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
    关于实施权益分派期间“海顺转债”暂停转股的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、债券代码：123183 债券简称：海顺转债

    2、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日

    3、暂停转股时间：2024年11月12日至2024年前三季度权益分派

股权登记日止

    4、恢复转股时间：2024年前三季度权益分派股权登记日后的第

一个交易日



    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”)

于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过了

《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司将根据相

关规定实施 2024 年前三季度权益分派。根据《上海海顺新型药用包

装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集

说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附
件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券“海顺转债”

将于 2024 年 11 月 12 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日止暂

停转股，2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日起

恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬

请“海顺转债”债券持有人留意。



    特此公告。



                        上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                             董事会

                                        2024 年 11 月 11 日
    附件：《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特

定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及

计算公式”条款的规定

    当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现

金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将

按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍

五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

    增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；

    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指

定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调

整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次

发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该

持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、
用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份

回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合

并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生

变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生

权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保

护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及

操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予

以制定。