证券代码：300501        证券简称：海顺新材       公告编号：2024-146
债券代码：123183        债券简称：海顺转债



           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
     关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或

“海顺新材”）于2024年11月21日召开第五届董事会第三十二次会议，

审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，

同意根据相关规定对公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持

股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：

    一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

    1、2024年10月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审

议通过了《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员

工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海海顺新型药用包

装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于

提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的

议案》。

    同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关

于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海海顺新型药用包装材料股份

有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

    2、2024年11月8日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议

通过了《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工

持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海海顺新型药用包装

材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提

请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议

案》。

    3、2024年11月21日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，

审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，

同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由6.96元/股调整为6.69

元/股。

    二、本员工持股计划的调整情况

    公司2024年前三季度权益分派已于2024年11月19日实施完毕：以

公司现有总股本193,537,806股剔除回购专用证券账户中已回购股份

8,352,275 股后的185,185,531股为基数，向全体股东每10股派2.70

元人民币现金（含税）。

    根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计

划草案公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等

事宜，股票购买价格做相应的调整。

    由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员
工持股计划的购买价格由6.96元/股调整为6.69元/股。

    根据公司2024年第五次临时股东大会的授权，本次调整事项在股

东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及

公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有

关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、法律意见书的结论性意见

    湖南启元律师事务所律师认为： 海顺新材本次调整2024年员工

持股计划购买价格已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《2024年员工持股计划》

的有关规定。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第三十二次会议决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                       上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                          董事会

                                    2024 年 11 月 21 日